BOGOTÁ (COLOMBIA). Lunes 21 de Octubre de 2024. En enero de 2021, los agentes federales encontraron una bolsa de cumpleaños en el maletero de He Jiaxuan, alias Edward, en Downey, California. Dentro había cientos de miles de dólares, lo que reveló el sofisticado sistema de lavado de dinero que las bandas chinas utilizan para colaborar con carteles mexicanos.
Cómo las bandas chinas facilitan el lavado de dinero para carteles mexicanos
Durante la Operación Fortune Runner, se descubrió que una banda de California estaba trabajando directamente con el cartel de Sinaloa. Este hallazgo, además, marca un precedente en las investigaciones sobre lavado de dinero.
Cómo las bandas de lavado de dinero operan en EE.UU.
Por otro lado, las organizaciones chinas han perfeccionado métodos modernos de blanqueo que evitan el cruce de fronteras. Así, utilizan el sistema financiero para mover grandes sumas y cobran comisiones más bajas que otros lavadores.
Estrategias de las bandas chinas para blanquear capitales
Los carteles enfrentan un desafío significativo al mover grandes cantidades de efectivo. A lo largo de los años, han intentado diversas estrategias; sin embargo, las bandas chinas han adaptado un antiguo método al contexto actual, eliminando riesgos.
Mensajeros y el flujo de efectivo
Los mensajeros del cartel entregan el dinero en efectivo a los lavadores, quienes, a su vez, realizan depósitos pequeños para evitar alertar a las autoridades.
Uso de comercios discretos
Además, las bandas chinas utilizan pequeños comercios, como restaurantes y tiendas, para introducir dinero en el sistema. Esto les permite operar sin llamar la atención.
Demanda de dólares en EE.UU.
Dado que las restricciones en China limitan la salida de dinero, se genera una alta demanda de dólares en EE.UU. Las bandas chinas aprovechan esto mediante “transacciones espejo”, lo que permite a los compradores en China adquirir dólares sin levantar sospechas.
Cierre del ciclo del dinero lavado
Finalmente, las ganancias del narcotráfico regresan a los carteles a través de la compra de productos manufacturados en China, cerrando así el ciclo del lavado.
Desafíos persistentes para las autoridades
A pesar de los esfuerzos para desarticular estas redes, el sistema sigue operando. En consecuencia, la falta de cooperación entre EE.UU. y China limita la efectividad de las operaciones contra el lavado de dinero.